Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil nov seznam držav, za katere obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Na seznamu Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) so navedene države s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so podvržene strožjemu spremljanju. Nove dodane države na tem seznamu so Monako, Namibija in Venezuela. Hkrati so bile s seznama umaknjene Barbados, Gibraltar, Jamajka, Turčija, Uganda in Združeni arabski emirati.
Monako, Namibija in Venezuela so tako dodane na skupni seznam tveganih držav, medtem ko Turčije na tem seznamu ni več. Čeprav so bile države Barbados, Gibraltar, Jamajka, Uganda in Združeni arabski emirati umaknjene s seznama FATF, ostajajo na skupnem seznamu tveganih držav zaradi uvrstitve na druge sezname.
Vir: URSPPD