Poslovni subjekti morajo zagotoviti, da so podatki o njihovih dejanskih lastnikih pravilno in ažurno vpisani v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga upravlja AJPES.

Finančna uprava Republike Slovenije zato poslovne subjekte poziva, naj preverijo svoje vpise. To je pomembno tudi z vidika nemotenega poslovanja, saj banke, zavarovalnice, notarji, računovodski servisi in drugi zavezanci pri poslovanju preverjajo podatke o dejanskem lastništvu.

Kaj mora urediti poslovni subjekt?

Poslovni subjekt mora ugotoviti, kdo so njegovi dejanski lastniki, voditi ustrezno evidenco ter podatke vpisati v RDL.

Vpis je treba opraviti:

• v osmih dneh od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije oziroma davčni register;
• v osmih dneh od nastanka spremembe, če se podatki o dejanskih lastnikih spremenijo.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov je odgovoren poslovni subjekt.

Če podatki v registru niso več aktualni, je treba spremembe čim prej urediti prek spletnega portala AJPES.

Zakaj je ažuren vpis pomemben?

Urejen vpis v RDL ni pomemben le zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. Podatke o dejanskem lastništvu pri sklepanju poslovnih razmerij preverjajo tudi različni zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Če so podatki v registru pravilni in ažurni, je lahko preverjanje lastniške strukture enostavnejše. Poslovni subjekt se lahko tako izogne dodatnim pojasnilom in predložitvi dokazil o dejanskem lastništvu.

Preverite predvsem:

• ali je vaš poslovni subjekt vpisan v RDL;
• ali so vpisani vsi dejanski lastniki;
• ali podatki ustrezajo trenutnemu dejanskemu stanju;
• ali so bile morebitne spremembe vpisane v zakonskem roku.

Za nepravilnosti so predpisane globe

Neizveden, prepozen, nepopoln ali napačen vpis v RDL pomeni kršitev določb ZPPDFT-2.

Za kršitve so predpisane globe:

• od 3.000 do 120.000 evrov za pravne osebe;
• od 400 do 2.000 evrov za odgovorne osebe pravne osebe.

Kje urediti oziroma preveriti vpis?

Če vpisa še niste opravili oziroma so podatki zastareli ali nepopolni, jih uredite prek portala AJPES:

Register dejanskih lastnikov (RDL)

Dodatne informacije, navodila in pomoč pri izvedbi vpisa so na voljo tudi na spletni strani AJPES.

Foto: OOZ Domžale